2023.01.19 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/01

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ХЭ-ийн ээлжит бус хурлын зохион байгуулалтад зарим өөрчлөлтийг оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Хурлын даргаар цөөнх хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл, Голомт банкны Ерөнхийлөгч Г.Ганболдыг томилж, ХЭХ-ын саналын хуудсыг өөрчлөн батлав. ХЭХ-ийн тооллогын бүрэлдэхүүнийг батлан саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан санал өгөх боломжийг хангав.

2023.02.10 - Ээлжит бус хурлын шийдвэр

Тогтоол № : 00/01-1

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тухай мэдээлэл (ТУЗ-ийн Даргыг сонгох, ТУЗ-ийн Хорооны бүрэлдэхүүн батлах)

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн Даргаар Ч.Мөнхцэцэгийг сонгов.

Тогтоол № : 00/01-2

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн гишүүнчлэлд өөрчлөлт оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Аудит, Эрсдлийн удирдлага болон Засаглалын хороодын гишүүнчлэлийг батлав.

Тогтоол № : 00/02

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулж, Хавсралт 1-ээр батлав.

Тогтоол № : 00/03

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны 2023 оны бизнес төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны 2023 оны бизнес төлөвлөгөө болон төсвийг батлав.

Тогтоол № : 00/04

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Активыг эрсдлийн сангаас хорогдуулж, тэнцлийн гадуур бүртгэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасан нийт 5 зээлдэгчийн 19.7 сая төгрөгийн зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив, 2023.01.15-ны өдрийн байдлаар хүү 8.8 сая төгрөг, нийт 28.5 сая төгрөгийн үлдэгдлийг гүйлгээ хийх өдрөөр хуримтлагдсан нийт хүүний хамт эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-т заасан 2 харилцагчийн 0.4 сая төгрөгийн зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив, 2023.01.15-ны өдрийн байдлаар хүү 0.3 сая төгрөг, нийт 0.7 сая төгрөгийн үлдэглийг гүйлгээ хийх өдрөөрх хуримтлагдсан нийт хүүний хамт тэнцлийн гадуур бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрсүгэй.

3. Энэхүү тогтоолын Хавсралт №3, Хавсралт №4-т заасан 115 харилцагчийн 5.4 сая төгрөгийн авлагыг эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй.

4. Эрсдэлийн сангаас хорогдуулсан Хавсралт №3-т заасан авлагын төлбөр барагдуулах үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсүгэй.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Банкны ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх саналтай танилцах

Тогтоол № : 00/05

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт Капитал ҮЦК-тай Хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Нийт ажилтнуудын 2022 оны 2-р хагас жилийн урамшууллын тухай

Шийдвэрлэсэн нь: 2022 оны 2-р хагас жилийн урамшууллын саналтай танилцав

Тогтоол № : 00/06

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хөндлөнгийн аудитор сонгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Кэй Пи Эм Жи аудит ХХК-ийг гурван жилийн хугацаатай 2023-2025 санхүүгийн жилийн аудит хийлгэх үйлчилгээ авах хөндлөнгийн аудитор байгууллагаар сонгов.

2023.02.15 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/07

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Голомт банкны 2022 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 50 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.

3. Ногдол ашгийг Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансаар дамжуулан, зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирсэнээс хойш 60 хоногийн дотор байршуулсугай.

2023.03.16 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/08

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны ХЭХ-ыг 2023.04.26-ны өдөр зарлан хуралдуулсугай.

2023.03.29 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/09

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Банкны 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны, санхүүгийн үр дүнг болон аудитлагдсан тайланг дүгнэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үр дүн, санхүүгийн тайланд ПрайсуотерхаусКуперс Аудит ХХК /PricewaterhouseCoopers Audit LLC/ компаниас хийсэн аудитын шалгалтын дүн болон тайланг зөвшөөрөх тухай

Тогтоол № : 00/10

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл-2023”батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: 2023 оны бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулж батлав.

Тогтоол № : 00/11

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны тухай

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хороог байгуулж, дүрэм болон хорооны бүрэлдэхүүнийг батлав.

Тогтоол № : 00/12

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Тогтворжуулах төлөвлөгөө батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны тогтворжуулах төлөвлөгөөг батлав.

2023.04.05 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/13

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Төв оффисийн барилга захиалан бариулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны Төв оффисийн барилгын ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулахыг Голомт банкинд зөвшөөрсүгэй.

2023.05.12 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/14

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : ТУЗ-ийн Дарга сонгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн Даргаар Ч.Мөнхцэцэгийг сонгов.

Тогтоол № : 00/15

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : ТУЗ-ийн гишүүнчлэлд өөрчлөлт оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хороодын бүрэлдэхүүнийг батлав.

Тогтоол № : 00/16

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хорооны дүрмийг батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хороог өөрчлөн байгуулж, дүрэм болон Хорооны бүрэлдэхүүнийг батлав.

2023.05.19 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/17

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ГЗ-ын контрактын гүйцэтгэлийг дүгнэж урамшууллыг батлав.

Тогтоол № : 00/18

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ГЗ-ын гэрээг сунгах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: ГЗ-ын гэрээг дахин нэг жилээр сунгав.

2023.06.23 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/19

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “Тогтворжуулах төлөвлөгөө – 2023” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: “Тогтворжуулах төлөвлөгөө – 2023”-г батлав.

Тогтоол № : 00/20

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулж, Хавсралт 1-ээр батлав.

Тогтоол № : 00/21

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Аудит хариуцсан захирлыг ажлаас чөлөөлөх тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны Аудит хариуцсан захирал А.Одонбаатар нь Гүйцэтгэх захирлын орлогчийн албан тушаалд томилогдож байгаа тул Аудит хариуцсан захирлын үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв. Аудит хариуцсан захирлын үүрэгт ажлыг Дотоод аудитын газрын захирал /А.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

Тогтоол № : 00/22

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэм болон Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх матрицийг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Зээлийн хорооны дүрмийг батлав. Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх матрицийг батлав.

2023.06.30 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/23

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Активыг тэнцлээс хасах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Нийт 6,758 сая төгрөгийн чанаргүй зээл, түүнтэй адилтгэх активыг тэнцлээс хасахыг зөвшөөрөв.

2023.07.21 - Ээлжит хурлын тогтоол

1. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : 2023 оны эхний хагасын Санхүүгийн үр дүн

Шийдвэрлэсэн нь : Санхүүгийн үр дүнтэй танилцав.

2. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь : Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав.

3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Дижитал бүтээгдэхүүний танилцуулга

Шийдвэрлэсэн нь : Дижитал бүтээгдэхүүнийг танилцуулав.

4. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Санхүүжилт /урт хугацааны зээл/-ийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь : Санхүүжилт /Урт хугацааны зээл/-ийн мэдээлэлтэй танилцав.

5. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Тогтовортой санүүжилтийн танилцуулга

Шийдвэрлэсэн нь : Санхүүжилт /Урт хугацааны зээл/-ийн мэдээлэлтэй танилцав.

6. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Олон улсын банкны газрын Бизнес төлөвлөгөө

Шийдвэрлэсэн нь : Олон улсын банкны газрын бизнес төлөвлөгөөтэй танилцав

7. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Аудитын хороооны 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Аудитын хорооны тайлантай танилцав

8. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Эрсдэлийн удирдлагын хорооны тайлантай танилцав

9. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хороо 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Засаглал, ёс зүй, цалин урамшууллын хорооны тайлантай танилцав

10. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Нэр дэвшүүлэх хорооны 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлантай танилцав

2023.10.26 - Ээлжит хурлын шийдвэр

1. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав.

2. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2023 оны 3-р улирлын санхүүгийн үр дүн, 2023 оны санхүүгийн жилийн таамаглал

Шийдвэрлэсэн нь: Санхүүгийн үр дүн, таамаглалтай танилцав.

3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2023 оны 3-р улирлын Гүйцэтгэх захирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтэх захирал тайлантай танилцав.

4. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Шимтгэлтэй холбоотой мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Шимтгэлийн тухай мэдээлэлтэй танилцав.

5. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Аудитын хороооны 2023 оны 3 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Аудитын хорооны дарга Аудитын хорооны тайланг танилцуулав

6. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 2023 оны 3 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны тайлантай танилцав

7. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны 2023 оны 3 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлантай танилцав

8. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Дараагийн ТУЗ-ийн хурлын огноо

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга дараагийн хурлын огноог танилцуулав.

Тогтоол № : 00/24

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг Microfinance Enhancement Facility-тай Зээлийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/25

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг Financing for Healthier Lives, DAC-тай Зээлийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/26

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг Global Climate Partnership Fund S.A., SICAV-SIF-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, зээл авахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/27

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг EMF MICROFINANCE FUND AGmvK-тай Зээлийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/28

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг responsАbility Investments AG-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, зээл авахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/29

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: 2023 оны батлагдсан төлөвлөгөөнд 682.4 сая төгрөгийн зардлыг нэмж төсөвлөхийг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/30

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүнчлэлд өөрчлөлт оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай: Аудитын хорооны Дарга: Жэймс Б.Дваер /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/, Аудитын хорооны гишүүд: Роберт В. Ван Звитен /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Александр Пикер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг, Д.Мөнхтөр.

2. ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны Дарга: Александр Пикер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, ЭУХорооны гишүүд: Роберт В.Ван Звитен /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Жэймс Б. Дваер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг /ТУЗ-ийн Дарга/, Ж.Үнэнбат.

3. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай. НДХорооны Дарга Александр Пикер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, НДХорооны гишүүд: Роберт В. ван Звитен /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг /ТУЗ-ийн Дарга/.

4. ТУЗ-ийн Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай: ЗЁЦУХорооны Дарга: Жэймс Б.Дваер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, ЗЁЦУХорооны Гишүүд: Александр Пикер /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг /ТУЗ-ийн Дарга/.

Тогтоол № : 00/31

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэм болон Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх матрицийг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Зээлийн хороодын зээл шийдвэрлэх эрхийн матрицийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт 1-ийн дагуу баталсугай.

2. Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх эрхийн матрицийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт 2-ын дагуу баталсугай.

2023.11.29 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/32

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банк ХК-ийн эзэмшлийн “Эмбасси Резидэнс” оффис дахь талбайг худалдахыг зөвшөөрөв.

2023.12.18 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/32

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав.

2023.12.28 - Ээлжит хурлын шийдвэр

Тогтоол № : 00/33

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2024 оны Бизнес төлөвлөгөө, төсөв танилцуулага:

– ГЗ-ын тайлан

– 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, төсөв

– Бодлого шинэчлэл

– Төсөл хөтөлбөрүүд

– Судалгаа хийх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны 2024 оны Бизнес төлөвлөгөө, төсвийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт 1 дагуу батлав.

Тогтоол № : 00/34

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Активыг эрсдлийн сангаас хорогдуулж, тэнцлийн гадуур бүртгэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Энэхүү тогтоолын Хавсралт 1, 3-т заасан нийт 720 зээлийн 4,687.3 сая төгрөгийн зээл, зээлтэй адилтан тооцох актив, 2023.11.30-ны өдрийн байдлаар хүү 1,672.7 сая төгрөг, нийт 6,360.1 сая төгрөгийн үлдэгдлийг гүйлгээ хийх өдрөөрх хуримтлагдсан нийт хүүний хамт эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын Хавсралт 2-т заасан 6 зээлийн 12.4 сая төгрөг, нийт 13.6 сая төгрөгийн үлдэгдлийг гүйлгээ хийх өдрөөрх хуримтлагдсан нийт хүүний хамт тэнцлийн гадуур бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрсүгэй.

3. Энэхүү тогтоолын Хавсралт 4, 5-т заасан 83 харилцагчийн 6.2 сая төгрөгийн авлагыг эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй. Зээл, авлагын төлбөр барагдуулах ажиллагааг хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсүгэй.

Тогтоол № : 00/35

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт оруулж энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-р баталсугай.

Тогтоол № : 00/36

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бодлогууд өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны Мэдээллийн технологийн бодлого, Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, Дата удирдлагын бодлого, Актив пассивын удирдлагын бодлого, Хүний нөөцийн удирдлагын бодлого, Маркетингийн бодлого, Харилцагч төвтэй банкны бодлого, Бизнесийн процессийн удирдлагын бодлогыг тус тус өөрчлөн батлав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Аудитын хорооны 4-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Аудитын хорооны 2024 оны 4-р улирлын тайлантай танилцав.

Тогтоол № : 00/37

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл – 2024” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл – 2024”-ийг энэ тогтоолын Хавсралт 1-ийн дагуу батлав.

Тогтоол № : 00/38

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Дотоод аудитын газрын 2024 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Зардлын төсвийг батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны Дотоод аудитын үйл ажиллагааны нэгжүүдийн “Дунд хугацааны стратеги зорилго 2024-2026 он”, “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2024”, ДАГ-ын төлөвлөгөөт аудитын хуваарь, ДАА-ны ажлын төлөвлөгөө, 2024 оны зардлын төсвийг тус тус батлав.

Тогтоол № : 00/39

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “Code of Conduct” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны “Code of Conduct” болон түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Нэр Дэвшүүлэх хорооны тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлантай танилцав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2023 оны ТУЗ-ийн ээлжит хурлын тов

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн дараагийн хурлын товыг танилцуулав.

Тогтоол № : 00/40

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлав.

2024.01.19 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/01

Хэлэлцсэн асуудал : Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг HANSAINVEST FINANCE GMBH & CO. GESCHILOSSENEINVESTMENTKOMMANDITGESELLSCHAFT-тэй Зээлийн гэрээ байгуулж, зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

2024.02.02 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/02

Хэлэлцсэн асуудал : Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : 2024 онд батлагдсан төлөвлөгөөнд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нэмэгдүүлэх, үл хөдлөх хөрөнгийг газрын хамт худалдан авахыг зөвшөөрөв.

2024.02.14 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/03

Хэлэлцсэн асуудал : Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Мандал Даатгал ХК-тай Хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/04

Хэлэлцсэн асуудал : Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны 2023 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 90 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийн

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай. Ногдол ашгийг Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансаар дамжуулан зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирсэнээс хойш 60 хоногийн дотор байршуулсугай.

2024.03.05 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/05

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр зарлаж, өглөөний 09 цагт, Шангри-Ла зочид буудлын хурлын их танхимд зохион байгуулсугай.

2. Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

2.1. Голомт Банк ХК-ийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулга

2.2. Компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт

2.3. 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн үр дүн - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт

2.4. 2023 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн Тогтоолыг танилцуулах

2.5. 2023 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлан. 2024 оны цалингийн төсөв

2.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

2.7. Ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.4-т заасан шаардлагыг ханган хурал заралсан тухай мэдээллийг 2024 оны 03 сарын 10-ны дотор олон нийтэд мэдээлсүгэй.

2023.04.05-ны өдрийн хурлын шийдвэр

Хэлэлцсэн асуудал : Хангууд Пропертис ХХК-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай:

Шийдвэр: Хангууд Пропертис ХХК-д эх үүсвэргүй чанарын баталгааг олгохоор шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2023.05.12-ны өдрийн хурлын шийдвэр

Хэлэлцсэн асуудал : Өндөр Улаан Трэвел ХХК-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Өндөр Улаан Трэвел ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зээл олгохыг дэмжив.

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2023.05.29-ны өдрийн хурлын шийдвэр

1. Хэлэлцсэн асуудал : Голомт Капитал ҮЦК ХХК-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Хөрөнгийн зах зээлийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсэв. Мэдээлэл гаргаж өгсөний үндсэн дээр тус зээлийг олгохоор шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2. Хэлэлцсэн асуудал : Д. Баясгалан-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Д. Баясгалан-д эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгохоор шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2023.10.13-ны өдрийн хурлын шийдвэр

Хэлэлцсэн асуудал : Бодь Интернэшнл ХХК-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Бодь Интернэшнл ХХК-ийн эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн хүсэлттэй танилцан олгохоор шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2023.11.24-ны өдрийн хурлын шийдвэр

1. Хэлэлцсэн асуудал : Изи Пэй ХХК-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Изи Пэй ХХК-ийн албан хэрэгцээний талбай худалдан авах зээлийн хүсэлттэй танилцан олгохыг дэмжив.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2. Хэлэлцсэн асуудал : Ашид Голомт ББСБ ХХК-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Ашид Голомт ББСБ ХХК-ийн Зээлийн шугам авах хүсэлтийг хэлэлцэн олгохыг дэмжив.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2023.12.07-ны өдрийн хурлын шийдвэр

1. Хэлэлцсэн асуудал : Цэцэнс Майнинг энд Энержи ХХК-тай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Цэцэнс Майнинг энд Энержи ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтын зээлийн хүсэлттэй танилцан олгохоор шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2. Хэлэлцсэн асуудал : Д.Баясгалантай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Д.Баясгалан-д эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгохоор шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2023.12.12-ны өдрийн хурлын шийдвэр

1. Хэлэлцсэн асуудал : Изи Пэй ХХК-д олгох зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Изи Пэй ХХК-ийн бизнесийн талбайн зээлийн хүсэлттэй танилцан олгохыг дэмжив.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

2. Хэлэлцсэн асуудал : Голомт Капитал ХХК-д олгох зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай

Шийдвэр : Голомт Капитал ХХК-ийн Зээлийн шугамыг нэмэгдүүлэх хүсэлтийг хэлэлцэн дэмжиж шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэв.

3. Хэлэлцсэн асуудал : Эмбасси Резиденс оффис дахь талбайг худалдах тухай

Шийдвэр : Голомт банк ХК-ийн эзэмшлийн Эмбасси Резиденс оффис дахь талбайг Эмбасси Резидэнс ХХК-д худалдахаар шийдвэрлэв.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд оролцож саналаа өгөв.

2024.02.14-ны өдрийн хурлын шийдвэр

1. Хэлэлцсэн асуудал : Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай

Шийдвэр : Мандал Даатгал ХК-тай Хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд оролцож саналаа өгөв.